Opatření proti praní peněz
Herna je z povahy věci zajímavá pro toho, kdo chce protočit peníze nejasného původu. Proto máme pravidla, která to ztěžují. Poctivého hráče se dotknou jen zřídka, a když ano, tak jednou.
Co kontrolujeme
- Totožnost hráče před první výplatou, vždy a bez výjimky.
- Shodu jména na účtu se jménem na platebním prostředku.
- Poměr mezi vkladem a hrou. Vklad, který projde beze hry rovnou na výplatu, je klasický obrazec praní peněz.
- Původ prostředků u velkých nebo opakovaných vkladů.
- Účty se sdílenou adresou, sdíleným zařízením nebo sdílenou kartou.
Kdy se ozveme
Doklad o původu prostředků si vyžádáme, když souhrn vkladů za 30 dnů přesáhne 100 000 Kč, při neobvyklém obrazci vkladů a výplat nebo při platbě z prostředku, který není veden na tvé jméno. Stačí běžný doklad: výplatní páska, daňové přiznání, výpis z účtu nebo smlouva o prodeji. Citlivé údaje v dokumentu můžeš začernit, potřebujeme jméno, částku a datum.
Co nesmíme
- přijmout vklad hotově nebo od třetí osoby,
- vyplatit výhru na účet nebo kartu někoho jiného,
- umožnit převod zůstatku mezi dvěma herními účty,
- vést účet anonymně nebo na smyšlené jméno.
Když vznikne podezření
Transakci pozastavíme a vyžádáme si vysvětlení. Máme zákonnou povinnost oznámit podezřelý obchod příslušnému orgánu a zároveň zákonný zákaz tě o takovém oznámení informovat. Proto ti v takové situaci nemůžeme říct víc, než že věc prověřujeme. Není to mlžení, je to předpis.
Uchování dokladů
Doklady a záznamy o transakcích uchováváme deset let od uzavření účtu. Tuhle lhůtu nemůžeme zkrátit ani na tvou žádost, protože běží ze zákona, a to i tehdy, když požádáš o výmaz ostatních údajů.
Související dokumenty
Poslední úprava 13. 9. 2026. Dotaz k tomuto dokumentu pošli na e-mail podpory.